普联软件(300996):2023年第二次临时股东大会决议

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2023-072 普联软件股份有限公司

(资料图)

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间

现场会议召开时间：2023年 7月 31日（星期一）下午 14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年 7月 31日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2023年 7月 31日 9:15至 15:00期间的任意时间。

（2）现场会议地点：济南市高新区舜泰北路 789号 B座 20层 普联软件股份有限公司（以下简称公司）会议室

（3）表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 （4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：董事长蔺国强先生

（6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

股东出席的总体情况：

出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共 32名，代表公司股份数为 95,197,971股，占股权登记日公司股份总数的 47.2952%。其中：出席现场会议的股东及股东代表（或代理人）共计 15名，代表公司股份数为 55,023,575股，占股权登记日公司股份总数的 27.3362%。根据深圳证券信息有限公司提供的投票结果，参加网络投票的股东共计 17名，代表公司股份数为 40,174,396股，占股权登记日公司股份总数的 19.9590%。

出席会议的中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 16名，代表公司股份数为15,643,040股，占股权登记日公司股份总数的 7.7716%。

公司全体董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

1. 审议通过了《关于减少董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》 同意 95,197,971股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%，反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%，弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小股东的表决情况为：

同意 15,643,040股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的

100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

2. 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意 94,426,932股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.1901%，反对 771,039股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.8099%，弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东的表决情况为：

同意 14,872,001股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的

95.0710%；反对 771,039股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的4.9290%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

3. 以累积投票制逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

（1）选举蔺国强先生为第四届董事会非独立董事

同意 95,002,191股，其中中小股东 15,447,260股，表决结果为通过。

（2）选举张廷兵先生为第四届董事会非独立董事

同意 95,002,191股，其中中小股东 15,447,260股，表决结果为通过。

（3）选举冯学伟先生为第四届董事会非独立董事

同意 95,002,191股，其中中小股东 15,447,260股，表决结果为通过。

（4）选举李守强先生为第四届董事会非独立董事

同意 95,002,191股，其中中小股东 15,447,260股，表决结果为通过。

4. 以累积投票制逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

（1）选举任迎春女士为第四届董事会独立董事

同意 95,197,971股，其中中小股东 15,643,040股，表决结果为通过。

（2）选举郝兴伟先生为第四届董事会独立董事

同意 95,197,971股，其中中小股东 15,643,040股，表决结果为通过。

（3）选举石贵泉先生为第四届董事会独立董事

同意 95,197,971股，其中中小股东 15,643,040股，表决结果为通过。

5. 以累积投票制逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

（1）选举杨华茂先生为第四届监事会非职工代表监事

同意 94,683,963股，其中中小股东 15,129,032股，表决结果为通过。

（2）选举张云剑先生为第四届监事会非职工代表监事

同意 95,064,791股，其中中小股东 15,509,860股，表决结果为通过。

6. 审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

同意 95,197,971股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%，反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%，弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小股东的表决情况为：

同意 15,643,040股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的

100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

7. 审议通过了《关于公司监事津贴标准的议案》

现场出席的股东杨华茂（持有 3,317,616股）、高峰信（持有 2,124,457股）、张云剑（持有 155,380股）就本议案回避表决。

同意 89,600,518股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100.0000%，反对0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%，弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小股东的表决情况为：

同意 15,487,660股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

根据《公司章程》规定，以上议案均获得通过。。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2、律师姓名：刘允豪、李亚东

3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、普联软件股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议；

2、北京市中伦律师事务所关于普联软件股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

普联软件股份有限公司董事会 2023年 7月 31日

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